Khi mà giá Bitcoin trên thị trường tiền điện tử cryptocurrency cứ cắm mặt đi xuống và con giời đầu tư lending, mlm đa cấp đã chết hết hoặc đang hấp hối, sống thực vật sau cú tự sát của thằng đầu đàn Bitconnect, em cứ tưởng tệ nạn của làng Vũ Đại coin Việt Nam đã kết thúc, ai dè giờ nó biến tướng theo kiểu khác rất dã man. Mục đích cuối cùng vẫn là lượm tiền, nhưng mà không phải lượm tiền từ thị trường crypto, mà lượm tiền của những con gà đang muốn kiếm tiền trong thị trường crypto.
Xin trình bày vài hình thức lừa đảo tiền ảo crypto mà em đang thấy hiện nay tại Việt Nam (p/s thực chất các hình thức này không được gọi là cryptocurrency, nó chỉ là biến tướng để lừa tiền mọi người).
Lừa đảo phát thưởng Giving away ETH
Nếu đã tham lam mà chuyển tiền vào các trang web lừa đảo Giving away ETH thì xin chia buồn với bạn! Hiện nay có rất nhiều người đã bị hình thức lừa đảo này dụ dỗ, đặc biệt trên các mạng xã hội twitter, facebook.
Thủ đoạn của chúng là giả mạo tài khoản người nổi tiếng trong lĩnh vực cryptocurrency hoặc giả mạo tài khoản sàn giao dịch, giả mạo cộng đồng của đồng coin hoặc cũng có thể là một tài khoản thông thường comment hoặc tweet dẫn người dùng vào trang lừa đảo như ở đây.
Nạn lừa đảo phát thưởng Giving away ETH khiến những người tham gia chia sẻ như Vitalik phải liên tục ghim, chia sẻ cho cộng đồng tránh xa các trang web scam này.
Lừa đảo góp tiền thuê mua máy đào
Nhiều nhóm đa cấp bắt đầu tự tin mướn vest, thuê xe hơi trở lại, chụm tay hô yeah trở lại và tung quân đi tìm người thuê hoặc mua máy đào coin. Các viễn cảnh được vẽ ra là lời 5-10-15-20% gì đó mỗi tháng, cao gấp khoảng 10 đến 100% gửi ngân hàng mỗi năm. Em đi hỏi mấy ông anh thì nói bọn nó làm trò bán máy đào thải loại các kiểu thôi, chứ đào coin bây giờ đang ngắc ngứ cả đám.
Lừa đảo ủy thác đầu tư trade coin
Năm vừa rồi nhiều boss trade coin dễ ăn quá, cứ x5 x10 nên năm nay khi giá xuống, cứ cắm đầu vào bắt đáy, mà đáy thì càng ngày càng thủng, làm cho mấy boss cũng lủng túi luôn. Giờ mấy boss chuyển sang nhận ủy thác đầu tư. Nhiều boss cam kết lợi nhuận 3-5% gì đó mỗi tháng. Em nhớ mấy công ty ủy thác đầu tư vàng và forex hồi trước chỉ trả lãi suất có 3% mỗi tháng mà cuối cùng đi tù cả đám rồi. Nhìn các boss trade coin huy động ủy thác trade coin thì em cũng hiểu kết cục rồi.
Lừa đảo bán bot giao dịch tự động
Bot giao dịch tự động tạo nên ước mơ cho các bác coin trader thích ăn không ngồi rồi, bỏ tiền vào lấy “thu nhập thụ động”. Trò này cũ xì trong thế giới forex của em rồi. Cuối cùng chỉ có các thằng bán bot nó giàu, còn những thằng thuê bot, mua bot nó chết hết. Chết cả ngàn người ở Việt Nam. Bọn bán bot trade coin cũng thế mà thôi.
Lừa đảo bán phương pháp, công cụ bí truyền
Trò này em thấy cũng cũ rích bên forex nhưng bên coin bắt đầu phát triển. Các bạn trade coin thích tin vào “tuyệt chiêu” “hàng độc” để x5 x10 dễ như năm rồi, vì các bạn nuối tiếc quá khứ. Bọn boss lùa gà nó đẻ ra hàng đống thứ như này để bán. Em thấy còn bán cả công cụ có thể tính toán được …. bước đi của cá mập??? Em xin vái ạ!
Lừa đảo dạy học bí kíp
Hài không chịu được. Em nghe có khóa học dạy biểu đồ nến, mẫu hình giá cho mấy anh coin trader với giá lên tới …. 40 triệu. Trong khi đó toàn thứ tầm thường nhất của trader. Em công nhận các anh boss quảng cáo giỏi và các anh coin thủ…dốt google thật, hoặc rất gà, nói gì cũng tin.
Bạn cần biết!
Nếu biết rồi thì bỏ qua…
Lừa đảo tiền ảo theo hình thức ủy thác lending coin
Cuối năm 2017 là khoảng thời gian mà thị trường tiền điện tử – cryptocurrency biến động mạng chưa từng có. Và đó cũng là thời điểm huy hoàng của những coin lừa đảo lending như Bitconnect, REC, First Coin,.. Và một cú sập khiến cho người đầu tư tham lam tại Việt Nam và trên thế giới mất rất rất nhiều tiền.
Thủ đoạn của hình thức lừa đảo tiền ảo dưới dạng ủy thác lending coin là kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào các gói (sản phẩm của chúng gồm lượng tiền đầu tư + % hoa hồng + thời gian hoàn tiền) để nhận lại được hoa hồng không tưởng lên tới 49% và hoa hồng giới thiệu. Ví dụ dưới đây là các gói đầu tư vào tiền ảo Bitconnect.
Lừa đảo đa cấp MLM coin
Trong những tên lừa đảo đa cấp đội lốt đầu tư crypto như IFAN, Wcicoin, Cryptaur, AOC,.. thì nổi bật nhất là cú lừa đảo lịch sử của IFAN đã chiếm đoạt lên tới 15 nghìn tỷ đồng của 32 nghìn người tham gia rồi “chuồn”. Thủ đoạn của chúng là kêu gọi nhà đầu tư tham gia để hưởng lãi suất khủng 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Người giới thiệu vào được hoa hồng lên đến 8%.
Bài học rút ra: đừng tin bố con thằng nào, đừng bao giờ có suy nghĩ dễ dàng kiếm được tiền hay lợi nhuận khủng. 99% các dự án đầu tư được truyền thông có lợi nhuận khủng ở Việt Nam là lừa đảo đa cấp MLM.
Em không rõ còn hình thức lừa đảo tiền ảo nào đang tung hoành tại Việt Nam trong năm 2018, nhờ các bác bổ sung vào mục comment để dân ta không bị mất tiền oan ạ. Ngàn lạy cảm ơn các bác!
Nguồn: Internet